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威县警方打掉一电信诈骗团伙

发布时间:2021-01-21 09:01:08 阅读: 来源:镜前灯厂家

□ 张贵洋 董民生 杨明强

近日,威县公安局经10昼夜连续奋战、数千里追查,成功打掉一个电信诈骗团伙,33名团伙成员全部落网,追缴赃款30余万元。

网上投资,被骗40余万元

8月上旬,威县的梁某通过手机微信“摇一摇”添加了一名外地“女子”为好友,并经常通过微信聊天。不久,该“女子”便邀请梁某加入一个叫作“众赢国际”的网络投资平台,称该平台回报率高、赚钱快。

梁某在该平台上进行了实名注册、建立了个人账号后,按照该“女子”的指引,梁某投入几百元购买她推荐的彩票,几乎把把中奖,他账号上的钱果然有大幅上涨。梁某又投入数千元,均得到高额回报,这也让梁某对该“女子”深信不疑。

这时,该“女子”告诉梁某,如果个人账户上的钱够60万元,“她”可以帮梁某操盘,制定投资方案,到时会挣得更多。梁某就想尽办法,凑了40余万元存入自己的账户,钱虽然不够60万,该“女子”答应“看面子”代为管理,并以管理资金方便为由套取了梁某投资平台账号及密码。

8月29日,梁某发现“众赢国际”的网络投资平台无法登录, “女网友”也无法联系,感到自己上当受骗,立即报警。

千里追查,诈骗团伙“连锅端”

接报后,威县公安局迅速成立以局长王丰学为组长的专案组,抽调刑侦等相关部门精干警力立即展开侦破工作。

专案组在邢台市公安局有关部门的大力协助下,通过对受害人银行交易等信息进行调查分析追踪,确定犯罪嫌疑人收款地点位于陕西省西安市。

专案组立即奔赴西安,展开进一步调查。在当地警方协助下,专案组民警通过数日摸排,成功锁定帮梁某操盘的“女网友”马某。犯罪嫌疑人马某,男,21岁,浙江省东阳市人。

办案民警果断出击将马某抓获。审讯中,犯罪嫌疑人马某如实供述他在“恒伟公司”工作期间,按照该公司总负责人邢某、经理连某、组长翟某安排,伙同其他“同事”对梁某实施诈骗的犯罪事实。

在当地相关部门的大力配合下,专案组摸清“恒伟公司”相关情况。9月7日上午,办案民警对该团伙分组实施抓捕,在该公司窝点,当场抓获嫌疑人25名。通过蹲守,对随后陆续赶到公司的剩余的7名成员,也一一控制。至此,该团伙33名成员无一漏网。

9月8日晚,该局又抽调40余名警力赶赴西安市增援,连夜将涉案犯罪嫌疑人全部押解回威县。

假冒公司,干的是骗人勾当

警方查明,自今年8月份以来,犯罪嫌疑人邢某等成立“恒伟商贸公司”(未注册),通过“赶集网”等搜罗应聘人员的信息,雇用了一大批求职心切的年轻人,通过培训让他们加入了“恒伟商贸公司”。该公司要求员工在微信、QQ等社交平台上伪装成女性吸引客户,通过聊天交友逐步引诱其在该公司网络平台“众赢国际”上注册账户购买彩票,在客户尝到“好处”后再帮其“制定投资规划”,进而“代理购买彩票”,最终将客户资金转走。

目前,33名犯罪嫌疑人中24人被刑事拘留,该案其他受害人情况警方正在核查中。

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作案手段紧跟科技发展,花样不断翻新

据省公安厅刑侦局办案民警介绍,当前,电信诈骗犯罪智能化程度越来越高,从前些年的邮寄信件和利用手机、群发器发送虚假信息实施诈骗,发展到综合运用有线和无线网络等载体传递散布虚假信息,并借助银行ATM机或网上银行转移赃款。电信诈骗犯罪团伙所使用的设备,由群发器发送短信诈骗,逐步发展到用电话捆绑任意号码,再到现在的“任意显号软件”以及用网络电话进行诈骗。特别是近年来,犯罪团伙选用跨省手机卡异地漫游接打电话、群发短信,采用手机多重转接方式,利用一号通、400电话,运用VOIP网络电话技术任意设置虚拟号、设置虚拟电脑模拟语音提示等诈骗技术,欺骗性更大、危害面更广、反侦查能力更强。

同时,犯罪分子针对人们普遍存在的心理弱点,不断变换作案手法。电信诈骗犯罪所设立的名目迎合人们的各种需求,如高薪工作、低价购车、快速办证、低息无抵押贷款、网上低价购物、中奖等。这类“天上掉馅饼”的好事总能蒙蔽受害人的视线,他们一旦接到这类信息,便经不住诱惑尝试,最终落入骗子精心设计的骗局中。电信诈骗犯罪中尤其以利用受害人个人信息实施犯罪的欺骗性最强。

防止上当受骗,工作生活中,一定要注意做到“三不一要”:

不轻信:不要轻信来历不明的电话和手机短信。不透露:巩固自己的心理防线,不要因贪小利而受不法分子或违法短信的诱惑。不转账:学习了解银行卡常识,保证自己银行卡内资金安全,绝不向陌生人汇款、转账,尤其是涉及网银业务的,要格外小心。要及时报案:万一上当受骗或听到亲戚朋友被骗,请立即向公安机关报案,可直接拨打110,并提供骗子的账号和联系电话等详细情况,以便公安机关及时开展侦查破案。

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